كلّ وصل حقيقي. كلّ رقم تنجّم تتثبّت منّو مباشرة من ويسترن يونيون.
العيّنة
ALA FERCHICHI (الرابور ALA) — 3,500 دولار — من بيروت — السبب المصرّح: “Travel & Tourism”
AKRAM SAKOUHI (الفنّان Akrem Mag) — 1,000 دولار — من ALAA ELDINE MAKI شخصيًا، بيروت — السبب المصرّح: “Family Support”
AYMEN BELGASMI — 3,500 دولار — من ، بيروت — السبب المصرّح: “Regular labor transfers”
Ahmed Ben Ahmed — 1,000 دولار — من RIDA AYYACH، بيروت — السبب المصرّح: “Family Support”
MOHAMED MOURAD MADHOUR — 1000 USD دولار — من WADIH BECHARA AL FEGHALI، لبنان — السبب المصرّح: “Family Support”
ALAA ELDINE MAKI لـ Akrem Mag — 1,100 دولار — من بيروت لدبي — يبعث الفلوس لروحو عبر Western Union بدل تحويل بنكي.
علاش يدوروا هكّا؟
سؤال بسيط: علاش شركة عندها حسابات في Citibank Dubai و BLOM Bank لبنان و Banorient فرنسا — تخلّص فنّانين عبر Western Union؟
لأنّ التحويل البنكي يخلّي أثر. فاتورة. تصريح جبائي. حساب يتراجع. مبلغ يتسجّل.
Western Union ما يخلّي شي. كاش. يمشي يقبض من أيّ محلّ. من غير حتّى أثر في حسابات الشركة. حتّى تصريح. حتّى ضريبة.
وزيد: 5 أشخاص مختلفين يبعثوا الفلوس. مش شخص واحد. مش حساب شركة. أشخاص. بأسامي مختلفة. والسبب ديما نفسو: “Family Support” — “دعم عائلي”.
هاذا اسمو تجزئة — smurfing. تقسّم الفلوس على هويّات متعدّدة باش ما تلفتش الانتباه.
علاش هاذا خطير؟
على الفنّان: ما عندو حتّى أثر أنّو تخلّص. ما عندو حتّى عقد مصرّح. ما عندو حتّى حقوق اجتماعية. ما عندو حتّى تقاعد. يخدم، يقبض كاش، ويتبخّر. لو يوم يطلب حقّو — ما عندو حتّى حاجة يثبت بيها.
على الدولة التونسية: كلّ دينار دخل عبر Western Union ما تصرّحش عليه. سبع سنين متاع “Néant” — يعني صفر ضرائب. الدولة ما قبضت والو. والفنّانين ما تحمّاو بوالو.
على النظام المالي: تحويلات من لبنان لتونس عبر Western Union بأسامي متعدّدة وأسباب وهمية = خرق لقوانين البنك المركزي التونسي في مادّة الصرف. خرق لقوانين مكافحة تبييض الأموال. خرق لالتزامات KYC (اعرف حريفك) متاع Western Union نفسها.
قانونيًا: قرار محكمة التعقيب التونسية عدد 53578 واضح: عدم التصريح بمداخيل أجنبية = تبييض أموال. إيداع. إخفاء. إدماج.
شنوّا العواقب؟
جزائيًا: تبييض أموال — عقوبة سجن من سنة إلى 10 سنين + خطايا مالية مضاعفة (قانون عدد 26 لسنة 2015). التجزئة على هويّات متعدّدة = ظرف مشدّد.
جبائيًا: كلّ مبلغ غير مصرّح = تهرّب جبائي + خطايا تأخير + خطايا تخلّف عن التصريح. سبع سنين. الحساب بسيط.
بنكيًا: خرق قوانين الصرف = ملفّ لدى البنك المركزي. اللي — بالمناسبة — فتح ملفّ فعلاً. هيئة التحليل المالي (CTAF) عندها الملفّ.
دوليًا: كلّ هاذوما وصولات صادرة من لبنان، عبر شركة أمّ مسجّلة في دبي، تابعة لمجموعة مدرجة في بورصة أمستردام. كلّ هيئة رقابية — من هولندا لدبي — معنيّة.
ملاحظة أخيرة
الفنّانين ضحايا. ما عندهم حتّى ذنب. اللي قبض ما كان عندو خيار. ما فمّاش عقد شفّاف. ما فمّاش حساب بنكي رسمي يحوّلولو فيه. خذ الكاش ولّا ما تتخلّصش.
المسؤولية على اللي بنى النظام. واللي وقّع الوصولات. واللي قرّر يستعمل “Family Support” بدل فاتورة.
هاذوما شوية وصولات. عيّنة صغيرة. تصوّروا اللي ما شفتوهش.
اترك تعليقاً