نشر الأستاذ وليد العرفاوي مؤخراً تحليل قانوني بعنوان “ملاحظات حول جريمة غسل الأموال: الركن الأولى و تقنيات إرتكاب الجريمة”.
أنا قريتو. وطبّقتو على اللي نعرفو على شبكة ميوزيك.
:خلّيني ناخذلكم مثالين — اثنين برك — من عشرات الوقائع الموثّقة.
المثال الأول: الشركة اللي ما ربحتش حتى مليم في سبع سنين
الأستاذ العرفاوي يقول — بالحرف:
“عرف فقه القضاء التونسي جريمة غسل الأموال من خلال القرار التعقيبي الجزائي عدد 53578 بتاريخ 5 ماي 2017 بأنها جريمة ترتبط بالفساد بالمفهوم الواسع فهي عملية تهدف إلى إضفاء مظهر الشرعية على أموال تم الحصول عليها من مصدر غير مشروع”
ويقول:
“إن الخاصية الأساسية التي تميز جريمة غسل الأموال هي المصدر غير المشروع للأموال ذلك ان التبرير الكاذب ينصب على الصبغة غير المشروعة لمصدر المال”
طيّب. نطبّقو.
شبكة Chabaka.NA المعرّف الجبائي 1551576 من 2018 لـ 2025، سبع سنين متتالية، صرّحت عند إدارة الأداءات بـ “عدم نشاط”. Néant. صفر.
في نفس الوقت: 12,639 عنوان موسيقي في الكاتالوغ. تقريباً كل الموسيقى الرقمية التونسية. بلطي، نوردو، سمارة، كلاي، حمودة… الكل يعدّي من هالباب. عقود بملايين الدولارات تتوقّع في لبنان وفلوسها تتحوّل لدبي.
والكيان التونسي؟ Néant. سبع سنين. “تبرير كاذب ينصب على الصبغة غير المشروعة لمصدر المال” — بالحرف كلام الأستاذ العرفاوي.
المثال الثاني: تعدد الحسابات البنكية بدون خلفية إقتصادية
الأستاذ العرفاوي يقول — بالحرف — على تقنيات التمويه:
“تعدد الحسابات البنكية باسم الجاني دون موجب أو خلفية إقتصادية و تكون التدفقات المالية تقتصر على عمليات موازنة صرف بين الحسابات و عمليات الإيداع لأجل و القيام بتحويلات بين الحسابات بلا مبرر و بدون خلفية إقتصادية لغاية فصل الأموال عن وجهتها النهائية و ذلك للتمويه حول مصدرها الحقيقي”
ويقول:
“إعتماد أسلوب نموذجي في الهندسة المالية يتميز بإمتداد العمليات المالية لأكثر من ساحة مالية”
نطبّقو.
تسعة كيانات في ستة دول: لبنان، دبي، قبرص، تونس، فرنسا، هولندا. خمسة حسابات بنكية في خمس مؤسسات مالية. المسار المالي: لبنان → Citibank دبي → Banorient فرنسا → BLOM Bank لبنان.
“تعدد الحسابات البنكية دون موجب أو خلفية إقتصادية” — بالحرف. “إمتداد العمليات المالية لأكثر من ساحة مالية” — بالحرف.
يقول القايل: علاش شركة تبيع موسيقى تونسية للتونسيين يلزمها تسعة كيانات في ستة دول وخمسة حسابات بنكية؟
ما عنديش إجابة بريئة. وكان عندكم واحدة، أهلاً وسهلاً نسمعوها.
هاذم مثالين. اثنين..
اترك تعليقاً